A Review Of delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
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Adquirir, convertir o transmitir bienes sabiendo que provienen de la realización de un delito grave.
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Esta sección nos permite conocer de primera mano algunos de los mecanismos principales para llevar a cabo el blanqueo de capitales.
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Por lo que recibir regalos, dinero para gastos familiares no extraordinarios o economía doméstica por parte de un acquainted o conviviente, no puede deducirse de la actividad del blanqueo, si no se constatan operaciones que puedan resultar addedñas. En estos casos, es aconsejable ponerse en manos de un abogado especialista en delitos económicos.
La jurista explicó que en enero del 2016 se llevaron a cabo unas investigaciones en Brasil donde se vincularon erróneamente a abogados panameños dentro de una investigación. También, se vinculó a personas particulares de la weblink firma en un supuesto delito de blanqueo de capitales.
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La comisión dolosa del delito de blanqueo de capitales se castiga con pena de prisión de six meses a six años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes.
Se exige imprudencia grave, que exige frente a la leve una mayor intensidad en la infracción del deber de cuidado propio de los delitos culposos.